Cообщает о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры АО ИИ «Узвторцветмет»!

Акционерное общество с участием иностранных инвестиций «Узбекский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов», расположенное по адресу: г. Ташкент, Янги Хаётский район, Южная промзона, сообщает повторно о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 23 июня 2023 года в 12.00 часов, с помощью сервиса электронного голосования http://evote.uz/, предназначенного для дистанционного проведения общих собраний акционеров посредством сети Интернет в режиме онлайн.

Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров – 30 мая 2023 года.

Дата составления реестра акционеров, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров - 19 июня 2023 года.

Повестка дня

1. Утверждение отчета исполнительного органа о деятельности Общества по итогам 2022 года.

2. Утверждение годового отчета общества по итогам 2022 года и утверждение бизнес плана общества на 2023 год.

3. Рассмотрение отчета наблюдательного совета по итогам деятельности за 2022 год.

4. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2022 года.

5. Рассмотрение заключения внешней аудиторской организации по итогам деятельности общества за 2022 год.

6. Избрание членов наблюдательного совета общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

8. Распределение чистой прибыли и выплата дивидендов по итогам деятельности общества за 2022 год и нераспределенной прибыли прошлых лет.

9. Рассмотрение вопроса оставления в распоряжении общества дивидендов, не востребованных акционерами в течение трех лет.

10. Отбор внешней аудиторской организации на 2023 год и определение размера оплаты ее услуг.

11. Одобрение сделок, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров с аффилированными юридическими лицами Общества в процессе текущей хозяйственной деятельности общества.

12. Рассмотрение отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год.

13. Утверждение новой структуры исполнительного органа общества.

14. Рассмотрение вопроса о неприменении преимущественного права.

15. Принятие решения о дополнительном выпуске акций Общества.

16. Утверждение решения о дополнительном выпуске акций Общества.

С материалами годового общего собрания акционеров
АО ИИ «Узвторцветмет», можно ознакомиться на корпоративном веб-сайте www.uzvtorcvetmet.uz и в Обществе.

Регистрация акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров и голосование по вопросам повестки дня проводиться с момента получения электронного уведомления о включении его в вписок акционеров, имеющих право на участие в собрании с использованием сервиса электронного голосования через сеть интернет по адресу http://evote.uz/.

Окончание регистрации акционера и голосования по вопросам повестки дня - 23 июня 2023 года в 11.00 ч.

Телефон для справок: +99871-258-80-01, e-mail: corp@uzvtorcvetmet.uz

С условиями участия в годовом общем собрании акционеров через сервис электронного голосования просим ознакомиться на сайте www.evote.uz

Наблюдательный совет АО ИИ «Узвторцветмет».